Articolo 174 del codice penale. Legalizzazione (riciclaggio) di fondi monetari o di altri beni acquisiti da altre persone con mezzi criminali

Il riciclaggio di denaro o qualsiasi altra proprietà in Russia è considerato un grave crimine. Ed è consuetudine combattere con tali violazioni. Ricorda che il riciclaggio di denaro è un reato penale. E per lui si impone una punizione adeguata. Ma in che misura? Questo articolo dirà l'articolo 174 del codice penale.

Senza complicazioni

Tutte le operazioni finanziarie relative a denaro e proprietà acquisite con mezzi criminali, che servono a legittimare il loro possesso, sono puniti. È vero, molte persone dicono che la pena non è troppo grave.

Questa è una bella cosa. La legalizzazione di denaro o di qualsiasi altra proprietà presuppone l'emissione di un pagamento in una certa quantità come punizione. Vale a dire fino a 120 000 rubli. Come opzione alternativa – ritiro dei guadagni del convenuto per un massimo di un anno.

Grandi dimensioni

Pena non troppo grave. Ma nella situazione considerata molte sfumature non vengono prese in considerazione. Raramente quando il riciclaggio di denaro o la proprietà non hanno fattori gravosi. Pertanto, vale la pena considerare scenari più popolari.

Ad esempio, a norma dell'articolo 174 del codice penale della Federazione russa, diverse forme di lotta contro il riciclaggio di denaro vengono utilizzate quando il reato viene commesso su larga scala. In tali circostanze, esiste ancora una multa. Si aumenta a 200.000 rubli o viene espressa dalla dimensione degli utili del delinquente per un periodo di 1-2 anni (a discrezione del tribunale).

Lavori e lavori ancora

È vero, la lotta contro il riciclaggio di denaro non finisce qui. E in presenza di circostanze pesanti ci sono diverse "nuove" punizioni. Quando il riciclaggio di proprietà e denaro in grandi quantità, tali avvengono.

Stiamo parlando della nomina del lavoro forzato. Tali lavori non sono generalmente accompagnati da pagamenti in contanti. Basta lavorare per circa 2 anni. La data esatta sarà fissata dal giudice, ma la pena non può superare i 24 mesi.

Arresto della prigione

È vero che "soldi sporchi", o piuttosto persone impegnate nel riciclaggio di queste (o altre cose), sono punite non solo con ammende o lavoro forzato. Il fatto è che con responsabilità penali, molti privati privazione della libertà. O meglio, prigionia. Secondo l'articolo 174 del codice penale della Federazione russa, tale misura si svolge anche per la legalizzazione di denaro e di proprietà acquisita da qualcuno con mezzi criminali in larga misura.

L'imprigionamento dura un massimo di 2 anni. Ma non è tutto. Inoltre, un criminale può essere ammortizzato. Sarà 50 000 rubli il più possibile. Come soluzione alternativa – ritiro del profitto del convenuto per 3 mesi. Queste sono misure aggiuntive facoltative. Ma in pratica si verificano abbastanza spesso.

Situazione e collusione

E questa non è la fine dell'articolo. Dopo tutto, talvolta "denaro sporco" e la stessa proprietà vengono ottenuti attraverso la collusione preliminare di più persone o quando si utilizza la posizione ufficiale. Non importa quanto sia commesso il reato – in piccole o grandi dimensioni. Ma, se ci fosse una posizione ufficiale o una collusione con qualcuno, preparatevi a punizioni gravi.

Vale a dire il lavoro forzato per 3 anni, e inoltre è possibile assegnare una restrizione alla libertà. Questo è il cosiddetto termine condizionale. Essa dura fino a 24 mesi. Inoltre, il lavoro sociale viene imposto una restrizione al lavoro in alcune aree di attività, nonché sulla possibilità di occupare quelle o altre posizioni (di solito leader). Tale divieto non può superare i 36 mesi.

Come punizione, può anche avvenire la detenzione. Durerà fino a 5 anni. Il tribunale addebita anche un'ammenda per il riciclaggio di denaro per collusione o utilizzando la posizione ufficiale. Dovrai pagare fino a mezzo milione di rubli. O perdere il reddito per 3 anni. Inoltre, dopo la prigione possono imporre una restrizione alla libertà per il reato. Durerà un massimo di 2 anni. Inoltre, oltre al periodo condizionale, talvolta sono "tabù" per il lavoro (impiego di determinati posti, nonché per il lavoro in settori specifici) per 36 mesi.

Organizzazione e dimensione speciale

Secondo l'articolo 174 del Codice Penale della Federazione Russa, talvolta si trovano denaro / attività riciclata illegalmente, da un gruppo organizzato o su una scala particolarmente grande. Cercate di non confondere l'organizzazione con la solita collusione. Forse, queste sono le forme più gravi del nostro crimine odierno. E sono puniti di conseguenza.

Il lavoro forzato si svolge ancora. Ma durano per un massimo di 5 anni e saranno accompagnati da una restrizione della libertà. A sua volta, non può superare i 2 anni. È vero, non è sempre un periodo condizionale per il lavoro forzato. Come "bonus", il giudice è in grado di condannare, oltre a tre anni di restrizioni per la conduzione di attività in determinate aree, nonché il diritto di occupare posizioni specifiche.

È anche possibile la privazione della libertà. Rispetto a tutti gli altri casi, la carcerazione aumenta di durata. E ora questa punizione sarà di 7 anni. La privazione della libertà ha il diritto di imporre una sanzione pecuniaria – un milione di rubli o un reddito da parte del cittadino per 5 anni. Il termine condizionale e "tabù" per le posizioni e il lavoro si svolgono anche. Possono essere rispettivamente fino a 2 e 5 anni.

Commenti e composizione

L'articolo 174 del codice penale ha un ruolo importante. Chiarisce molte delle sfumature del crimine. Ad esempio, rivela ciò che si intende per transazioni con proprietà o denaro. Si tratta di qualsiasi manipolazione di documenti volti a "adeguare" i diritti di proprietà civile stabiliti. Tali azioni includono donazione o eredità. Prestare attenzione – la responsabilità verrà, anche se il cittadino ha una volta "lavato" denaro o proprietà.

C'è un punto ancora più importante dell'art. 174 del codice penale – il delitto. In generale, vale la pena capire che le misure di cui sopra si applicheranno quando la legalizzazione di denaro o di proprietà è stata accompagnata da transazioni illegali. In questo caso, la proprietà deve essere estratta fin dall'inizio con mezzi criminali. Altrimenti il corpus delicti non sarà.

La violazione è accompagnata da un intento diretto. Cioè, l'autore capisce che il denaro o la proprietà sono ottenuti attraverso mezzi criminali. Non si conosce tutte le circostanze di acquisire una persona che "lavata" la finanza o la proprietà. Ma il soggetto è inteso come chiunque effettua operazioni finanziarie o transazioni con proprietà illegalmente acquisite.

In linea di principio, questi sono tutti punti importanti per quanto riguarda l'articolo del codice penale della Federazione Russa. Bisogna prestare attenzione all'ultima chiarificazione. Un formato di transazioni particolarmente grande inizia da un milione di rubli. In caso contrario, il reato è considerato impegnato su larga scala o piccolo (fino a 250.000).